加密货币交易所的5个隐患：破产和黑客的教训，你不能忽视

首页 > 业界 > 区块链 2024-12-28 00:37

摘要

从错误中吸取教训是有价值的，尤其是在没有KYC的加密支付网关和更广泛的加密市场方面，众所周知，加密市场不会原谅错误。我们收集了一些关于加密货币交易所、支付平台和交易系统的不明显事实，这些事实导致了数千比特币和数百万美元的损失。这些错误肯定会带来。

币界网报道：

从错误中吸取教训是有价值的，尤其是在以下方面；没有KYC的加密支付网关；以及更广泛的加密货币市场，众所周知，加密货币市场不会原谅错误。我们收集了一些关于加密货币交易所、支付平台和交易系统的不明显事实，这些事实导致了数千比特币和数百万美元的损失。这些错误无疑提供了一些值得吸取的教训。；

免责声明：危险，不要在家尝试。；

你的钱不是真正属于你的；

你的交易所账户有种子短语吗？不是吗？那么你实际上并不拥有你的资产。会发生什么？让我们来看看加拿大加密货币交易所的故事，QuadrigaCX. ；

截至2018年12月，该交易所拥有363000名注册用户，其中115000人持有总价值1.9亿美元的资产。2018年12月9日，平台创始人Gerald；棉花，在印度一家医院突然意外地死于克罗恩病并发症。；

具有悲剧性讽刺意味的是，杰拉尔德带走了大部分；QuadrigaCX ；冷钱包。该公司宣布破产，所有客户账户被冻结。人们永远无法获得资金。；

这怎么能避免呢？；；

对于长期储存，请使用热或；冷钱包；你有种子短语。即使钱包停止工作，您也可以使用助记符短语恢复访问权限。

Exchange服务器可能被扣押；

加密货币交易所客户端无法在自己的服务器上安装软件。如果服务器被第三方扣押，有关加密货币转账和收款的所有信息都将落入他们手中。；

这正是2024年9月在德国发生的事情。当局扣押了47家加密货币交易所使用的设备，这些交易所声称是匿名和不可触碰的。当然，所有客户数据——IP地址、账户详细信息和交易历史——最终都掌握在执法部门手中。当用户试图访问他们常用的交易平台时，他们会收到一条威胁信息，称他们的最后一笔交易已被记录，他们应该很快就会与警方进行线下会面。

如何在区块链交易中维护隐私？

要真正控制您的加密货币和敏感信息，请使用安装在服务器上的非托管解决方案。这确保了没有人可以访问您的数据。

反洗钱资产冻结的风险；

你知道你钱包里的加密货币有多“干净”吗？如果你从未检查过你的硬币的风险水平，那么任何交易都可能是你的最后一笔交易。如果反洗钱检查标记为高风险级别，交易所有权冻结您的账户并要求提供资金合法性的证明。处理客户支持可能需要数周时间，而且账户并不总是可以恢复的。

如何保护您的资产免受反洗钱冻结？

使用Crystal Blockchain等专业服务检查您的加密货币的风险水平。请求您接收加密货币的地址并进行验证。如果支票显示有高风险资产，请要求发件人转移其他加密货币。；

不想使用第三方服务？一些钱包，如；BitHide，允许对钱包中直接收到的所有加密货币进行自动风险评估。

欺诈者的黑客威胁；

外汇余额通常价值数十亿美元，使其成为黑客的主要目标，他们日以继夜地寻找漏洞。让我们重温Mt.臭名昭著的故事；Gox，当时最大的交易所之一。；

2014年，Mt；Gox ；处理了全球70%的比特币交易。在一次严重的网络攻击中，黑客成功窃取了85万比特币。不久之后，该公司倒闭，宣布破产。用户的资金怎么了？监管机构进行了干预，交易所归还了20万比特币，但大多数用户永久失去了资产。；

如何保护您的加密货币？

建议保持不变：；切勿在交易所存储大笔资金。；许多钱包提供集成的交换功能，允许您在不需要交易所账户的情况下买卖加密货币。这样，您就可以完全避免使用交易所。；交易所由人类经营；

由于可以获得大量客户资金，很难抵制为个人利益进行高风险投资的诱惑。以FTX为例。该交易所基本上将客户资产借给了其附属公司Alameda Research。当结束的开始到来时；Coindesk ；发表了一篇揭露文章，揭示了Alameda 75%的资产（近150亿美元）与FTX的FTT代币有关。投资者反应迅速，在几天内出售了价值60亿美元的FTT代币。不幸的是，由于交易所流动性不足，那些得知丑闻太晚的人无法提取资金。