美国银行业监管机构FDIC对银行处以20448000美元的罚款，约占贷款人总资产的四分之一

首页 > 业界 > 区块链 2025-01-19 03:11

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美国联邦存款保险公司（FDIC）对一家位于堪萨斯州威尔的银行处以相当于该银行总资产四分之一以上的罚款。美国银行业监管机构表示，已确定CBW银行未能维持“充分的反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）合规计划”，因此正在实施[…] 。

币界网报道：

美国联邦存款保险公司（FDIC）对一家位于堪萨斯州威尔的银行处以相当于该银行总资产四分之一以上的罚款。

美国银行业监管机构说它已确定，CBW银行未能维持“充分的反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）合规计划”，因此对2018年12月至2021年8月期间发生的违规行为处以2044.8万美元的罚款。

“在审查期间，被申请人[CBW银行]还（1）未能提交数百份可疑活动报告（SAR），（2）缺乏适当的基于风险的客户尽职调查程序，以及（3）对外国金融机构代理账户的尽职调查程序不足。”

据联邦存款保险公司称，CBW银行在打击洗钱和恐怖主义融资方面的宽松措施帮助其产生了很大一部分收入。

“由于上述[反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）合规]失败，被申请人[CBW银行]获得了数百万美元的费用收入，如果它保持了足够的AML/CFT合规计划，它就不会获得这些收入。”

根据联邦存款保险公司的数据，CBW银行的大部分收益来自为位于非洲、中南美洲、欧洲和中东的“外国金融机构（FFI）提供收费代理银行服务”。

在实施民事罚款（CMP）后，CBW银行已向法院起诉FDIC。

CBW银行说,

“对于如此规模、复杂性和监管历史的银行来说，联邦存款保险公司寻求的处罚是不合理的，也是前所未有的。任何CMP都没有正当的依据，更不用说考虑到本案中的行为了。”

根据美国银行业信息平台BankRegData，CBW银行总资产增长7366.5万美元。

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