俄罗斯判处前中级调查员Marat 坦比耶夫16年监禁,此前他被发现从他正在调查的黑客那里收受1032枚比特币的贿赂,目前价值约6500万美元。
贿赂来自Infraud组织黑客组织的成员,Tambiyev在为俄罗斯调查委员会(ICR)工作时负责调查该组织。
俄罗斯贿赂丑闻
Tambiev自2011年以来一直在ICR工作,在全国各地的各个调查部门承担主要职责。在他倒台之前,他通过晋升成为莫斯科特维尔区调查部门的负责人 ;据称,这位声名狼藉的官员于2022年4月7日从黑客组织那里收受了巨额贿赂。
根据a诉讼Tambiev在莫斯科Nikulinsky地区法院提起诉讼,接受了BTC的贿赂,条件是该组织的非法资产不会被没收,这使得该组织的两名成员Kirill Samokuyaevsky和Konstantin Bergmanov得以避免入狱。
2023年初首次发现贿赂时,1032枚比特币价值16亿卢布,超过了俄罗斯之前分期支付的14亿卢布的贿赂记录。
对Tambiev莫斯科公寓的搜查发现了一台苹果MacBook Pro,调查人员最终在几个月后找到了它。在里面,他们发现了一个名为“养老金”的文件夹,里面有两个在线钱包的钥匙,总共有1032个比特币 ;藏匿的物品被扣押并转移到Ledger Nano X硬件钱包中。
Tambiyev 保持他声称自己是被陷害的,他的行为帮助国家追回了一些与犯罪活动有关的资金。在同一案件中,Tambiyev的下属Kristina Lyakhovenko被判处九年监禁。两名被告的法律代表都宣布了提起上诉的计划。
此外,2021年,两名Infraud成员——俄罗斯的谢尔盖·梅德韦杰夫和北马其顿的马尔科·豹——宣判因贩卖窃取的个人数据、信用卡详细信息、恶意软件和其他非法商品,被判处五到十年的美国联邦监禁。
俄罗斯大规模逮捕
尽管热身在2022年实施全面禁令后,俄罗斯对加密货币行业保持了谨慎的立场,并进行了几项与非法使用有关的调查。最近,近100名与匿名支付系统UAPS和加密货币交易所Cryptex有关的网络犯罪嫌疑人逮捕当局。
这些人参与了非法活动,包括洗钱和出售银行卡。美国财政部报告称,Cryptex已经处理了超过5100万美元的勒索软件攻击,以及超过7.2亿美元的与俄罗斯网络犯罪分子经常使用的服务相关的交易,包括混合服务和受制裁的交易所Garantex。