Helix运营商Larry Dean Harmon周五被判处三年监禁,罪名是洗钱超过3亿美元的比特币,主要用于暗网毒品市场 ;根据美国司法部的数据,拉里使用Helix帮助在线毒贩洗钱,从2014年到2017年处理了超过35万比特币。
Helix运营商因对比特币雾混合器案的贡献被从轻处罚
美国地区法官Beryl Howell宣判Helix的负责人Larry Harmon被判处36个月监禁,三年多前他在华盛顿特区的联邦法院承认了这些指控;
哈蒙因涉及超过3亿美元比特币的洗钱罪被判刑. 除了监禁外,他还将被监督释放三年,支付3.11亿美元现金,并交出价值超过4亿美元的加密货币、房地产和货币资产。
哈蒙被判处20年有期徒刑;就连检察官也要求判处至少75个月监禁。然而,法官Beryl Howell决定判处三年监禁,并赞扬Harmon在比特币雾混合器案中的协助,11月8日,Roman Sterlingov被判处12.5年监禁;
法官还考虑到Harmon在被捕前两年就关闭了Helix,并表示他甚至在案件提交法院之前就已经改过自新,因此刑期较轻。
哈蒙通过Helix为毒贩洗钱
Larry Hermon使用Helix清洗比特币,主要是为暗网市场上的在线毒贩。他处理了至少354468个比特币,价值311145854美元,收到了部分交易作为他运营Helix的佣金。
哈蒙甚至建立了一个应用程序接口(API),并定制了Helix的一些功能,使暗网市场能够将Helix直接纳入其比特币提取系统。他还将Helix与暗网搜索引擎Grams连接起来,提高了其在多个暗网市场的知名度。
美国国税局网络犯罪部门特工和联邦调查局华盛顿外地办事处合作调查了哈蒙的案件,得到了伯利兹总检察长部和伯利兹警察局的支持,并通过美国驻贝尔莫潘大使馆进行了协调 ;
调查还涉及金融犯罪执法网络,该网络以前被罚款哈蒙6000万美元。