1、订单创建后，买方取消订单。

当日达到3次，系统将限制买方买入功能；连续2日触发，系统将进一步限制买方账户部分功能。

2、订单创建后，因付款超时而系统自动取消订单。

当日达到3次，系统将限制买方买入功能；连续2日触发，系统将进一步限制买方账户部分功能。

3、未付款的情况下，点击“我已付款”。

卖方有权要求取消此笔订单，买方当日被投诉达到2次，系统将限制买方账户部分功能；此类投诉单笔金额超过5万人民币的，系统将直接限制买方账户48小时。

4、未按照卖方订单详情页面显示的收款账户进行付款。

卖家有权要求取消订单，数字资产归还给卖方，买方自行承担转错款的风险。

5、未付款的情况下，优先点击“我已付款”，再进行支付。

卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。 1）如卖方选择成交，卖方需要在收到全部付款的20分钟内完成放行；

2）如卖方选择取消订单，卖方应在订单申诉后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

6、未使用与平台账户实名一致的支付账户付款。

卖方有权直接拒绝成交，卖方可在收到付款后的30分钟内完成退款处理，数字资产归还给卖方。买方因此类情况被投诉达到2次，系统将永久限制买方账户买入功能。

7、在订单规定的付款时间内付款，订单被取消。 （1）买方已完成所有付款，订单被买方主动取消或被系统超时取消； （2）买方完成部分付款，但订单被买方主动取消或被系统超时取消。

订单被买方主动取消以及订单被系统超时取消的，卖方有权选择继续成交或者退款不成交。

1）如卖方选择成交， 如买方是用户，则需买方重新下单给该商家，并完成剩余部分转账后，卖家在20分钟内完成放行。如买方是商家，则需卖方重新下单给买方，买方完成剩余部分转账后，卖方在20分钟内完成放行。

2）如卖方选择取消订单，则卖方需在收到平台或者买方反馈后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方；

8、如分开付款，未完成所有转款的情况下，优先点击“我已付款”，再继续完成付款。

1）提前与卖方沟通，卖方允许其行为的，卖方应继续完成订单；

2）未征得卖方同意或并未与卖方沟通，卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。 --如卖方选择继续成交，卖方应在收到所有付款的20分钟内完成放行。 --如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

9、付款金额与订单金额不符。

1）付款金额大于订单金额的，订单成交，卖家应于收到款项后30分钟内退还多余部分款项。

2）付款金额小于订单金额的，卖方有权选择继续成交或者退款后要求取消订单。 --如卖方选择继续成交，有权按实际订单金额进行成交，并完成此订单。 --如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

10、买方点击“我已付款”后，卖方1小时内未收到付款。

1）除买方付款方式已事先获得卖方同意的，卖方有权选择继续成交或退款后取消订单。 —如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的20分钟内完成放行。 —如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

2）卖方是广告发布方，申诉后10分钟内无法联系上买方，经核实卖方未收到款，在广告方保证资产范围内申诉专员会优先取消订单。

11、付款到账后，卖方收款账户无法核实到账实名信息。

1）经核实买方付款账户与平台实名账户一致，且在订单规定时间内完成了付款，此订单正常成交。

2）经核实买方付款账户与平台实名账户不一致，按上述第6条措施处理。

12、使用未经卖方同意的非实时到账方式支付订单的。

卖方有权选择继续成交或退款后要求取消订单：

--如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的20分钟内完成放行。

--如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方；

13、付款时备注：类似”数字货币、BTC、比特币、满币“等字样的。

卖方有权选择继续成交或退款不成交。

1）如卖方选择成交，卖方应在收到付款的20分钟内完成放行。

2）如卖方选择退款不成交，此订单取消，数字资产归还给卖方，卖方在收到付款后30分钟内完成退款；

14、买方用户被风控系统判断恶意抢拍低价单

1）买方未付款，平台将取消订单，资产归还给卖方

2）买方已付款，请卖方在申诉处理的30分钟内完成退款处理，平台将协助取消订单，资产归还给卖方。

买方此类行为达到两次，风控系统将会限制买方账户部分功能。

　注：本规则涉及卖方退款或放行，而卖家未按时完成操作的，系统将限制卖方账户部分功能。

1、订单生成后，对订单价格有异议的。

除经买方同意协商订单价格外，订单正常成交，卖方应在订单规定时间内放行。

2、因卖方未及时提供有效的收款方式，买方无法完成付款，导致订单取消。

因卖方不提供收款方式，此订单无法成交，平台在处理申诉时，会直接取消订单，并对卖方做处罚，平台取消订单不计买方当天取消次数；

卖方因此被投诉达到2次，系统将限制卖方账户部分功能。

3、卖方（非广告方），未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款方式，如：通过支付宝或者微信收款时，账号以及二维码收款人姓名与订单详情页展示的收款人姓名不匹配。

1）买方有权取消订单并向平台投诉。

2）卖方因此被投诉达到3次，系统将会永久限制卖方账户。

3）买方选择继续成交的，由此引发的风险，由买方自行承担。

4、买方付款账户信息与平台实名信息不一致，未拒绝成交的。

1）由此引发的风险，由卖方自行承担。

2）因此而被投诉的，系统将限制卖方账户部分功能。

5、买方全额付款后标记“我已付款”，卖方收到买方全额付款后，未在20分钟内完成放行。

买方有权选择继续成交或取消订单后要求退款。 —如买方选择成交，申诉专员将判定资产属于买方。 —如买方要求退款后取消订单，卖方应在后30分钟内完成退款。

1、当用户被风控系统检测到异常，用户明确拒绝或不积极配合完成平台风控要求的进一步反洗钱核查工作。

本平台将有权选择直接认定为此账户异常，并对此采取包括但不限于直接冻结此类用户的账户及关联账户直至用户配合提供的风控举证材料已通过平台的风控审核。

2、当用户被平台风控核实出有涉嫌诈骗（或试图诈骗未遂）、提币至各类高危平台（包括但不限于：承兑商平台、网络博彩平台、涉嫌洗钱诈骗平台或其他低风控能力平台）或其他高风险资产转移行为。

本平台将视情况有权选择直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币，甚至禁用账号所有权限。

3、账户非本人使用或为他人非法代买币：当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户为他人使用的情况，或存在为他人非法代买币的行为。 风险提醒：请注意自身信息安全，避免被他人利用进行犯罪行为。

本平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制OTC交易、延迟提币、限制提币或直接冻结此类用户的账户及关联账户等某项或多项措施。

4、利用平台其他用户测卡：用户在订单未发生的情况下向平台其他用户小额打款，且无法合理解释该行为时。

本平台将有权选择暂时或永久限制OTC交易、限制提币或冻结账户等某项或多项措施。

5、接收或引入来源不合法的数字资产或资金：当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的币为黑币或资金为黑钱时，但仍无视风险并直接将该黑币/黑钱流入到本平台其它用户的账户。

本平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

6、被认定洗钱的用户：当用户被风控系统检测或风控工作人员核实，用户直接参与或协助洗黑钱等犯罪行为。

本平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

7、被司法冻结：当用户账户被司法机构要求冻结时。

本平台将严格按照司法机构出示的司法函件对用户账户进行冻结。当冻结期满，司法机构需出示续冻函方可继续冻结。冻结期间，用户向本平台申请解冻无效，请联系冻结机构协调。

8、被司法调证：用户被司法机构要求调取本平台账户资料，包括但不限于：司法调证、咨询等形式。

本平台将视情况限制此类用户的账户及关联账户的部分功能。