嚣张校长小张9星评价
2020-08-10 11:08:32
由于比特币、达世币、大零币等币种具有匿名、无国界、跨境等特性,导致用户的个人信息无法获知,如比特币交易,直接输入数字地址,点一下鼠标,等待P2P 网络确认交易后,大量资金就划出,不经过任何管控机构,也不会留下任何跨境交易记录。假如有一人投入大量黑钱购买比特币,使用多对多交易账单然后再卖出,黑钱会被融入其他资金并被分成多块随机分配,所以比特币被许多有转移、储存、洗净”非法资金需求的人士当作金融避风港。
真的是小白9星评价
2020-08-10 11:11:25
在国内用比特币洗钱基本是不可能实现的,做出以上猜想的人一定没有真的交易过比特币。
首先,在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查,国内正规的交易平台都会严格按照KYC(Know your customer即充分了解你的客户)政策和AML( Anti-Money Laundering即反洗钱调查)的规定,对持有大量资金的用户进行调查。
以币圈知名交易所OKEX为例,平台会对用户大额资产的来源进行审查,要求其提供资产合法来源的证明,对于不符合其身份的巨额资产平台会拒绝充值。另外,国外银行及交易平台的反洗钱政策更加复杂,凭空来了一笔钱或者比特币,国外没有一家机构或银行会允许你提现和转账,需要提供资金的合法来源证明。
同时比特币在全球的价格都是不断波动起伏的,通过比特币换汇是一种假想,其操作难度远大于传统手段。
万向区块链实验室发起人肖风表示,比特币严格储存数据、不可篡改、可永久溯源的特性恰好是非法转账的克星,“一转账便全网广播了,”经济学博士出身的肖风称,“而且,最好的洗钱方式其实是现金交易,最不留痕迹。”