比特币洗钱

时间：2020-08-15 19:40:46

在国内用比特币洗钱基本是不可能实现的，做出以上猜想的人一定没有真的交易过比特币。首先，在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查，国内正规的交易平台都会严格按照KYC(Know your customer即充分了解你的客户)政策和AML( Anti-Money Laundering即反洗钱调查)的规定，对持有大量资金的用户进行调查。平台会对用户大额资产的来源进行审查，要求其提供资产合法来源的证明，对于不符合其身份的巨额资产平台会拒绝充值。另外，国外银行及交易平台的反洗钱政策更加复杂，凭空来了一笔钱或者比特币，国外没有一家机构或银行会允许你提现和转账，需要提供资金的合法来源证明。

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数字货币背景下的反洗钱监管研究

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加密货币洗钱有多严重？38万枚涉嫌犯罪活动的比特币流入监管落后地区

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全球反洗钱机构：将重拳打击加密货币洗钱行为

旨在解决金融犯罪的全球性政府间机构“金融行动特别工作组”（FATF）表示，将加大力度监控并打击利用加密货币洗钱行为。根据FATF上周五发布的会议备忘，该工作组表示已采纳了最近一份关于加密货币洗钱风险的报告，以...

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金凤凰比特币洗钱犯法吗？

评分:3 评分时间:2020-08-10 11:27:06

混过币圈的人都知道，比特币的交易去向是可以查询的，比特币交易都会记录在比特币区块链上，可以查到比特币的流动性，从哪一个钱包转移到了哪一个钱包，但是，你只知道转移到哪一个钱包里了，你并不知道这个钱包属于谁。比特币即是透明公开的，又是匿名的，交易、流向是公开的，会被记录，但交易的人是匿名的。做比特币生意是存在一定的法律风险，很...

我是中国人比特币洗钱能查出来是谁吗？

评分:2 评分时间:2020-08-10 11:16:16

比特币受洗钱犯罪青睐的原因在于其匿名性及去中心化特点，交易双方只要存在于互联网中，不受时空限制，无需实名即可交易，另外无中心化监管，这两点成为监管的最大挑战。你要知道，比特币成名之前，一直是地下暗网（搜索引擎无法找到）中黑市的交易货币。是不是诱惑很大？以前七拐八绕就为了匿名和摆脱监管的洗钱刚需，如今被一个新技术产品轻易实...

嚣张校长小张比特币洗钱是什么原理？

评分:9 评分时间:2020-08-10 11:08:32

由于比特币、达世币、大零币等币种具有匿名、无国界、跨境等特性，导致用户的个人信息无法获知，如比特币交易，直接输入数字地址，点一下鼠标，等待P2P 网络确认交易后，大量资金就划出，不经过任何管控机构，也不会留下任何跨境交易记录。假如有一人投入大量黑钱购买比特币，使用多对多交易账单然后再卖出，黑钱会被融入其他资金并被分成多块...

比特911加密货币洗钱有哪些套路？

评分:6 评分时间:2020-04-15 16:54:46

在交易所（包含外场和内场）比用现钱在加密货币ATM机里购买加密货币更受洗黑钱者的欢迎，这是由于加密货币ATM机的运营主体一般会在金融体系组织的规定下执行一定水平的反洗钱义务。而洗黑钱者在交易所选购加密货币不可能亲自进行的，他们一般都会聘请银行信贷记录优良且有稳定工作的替身”出面。为了进一步加强匿名性，这种替身”一般...