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2024-08-15
13:56
币安在印度金融情报单位（FIU-IND）注册为申报实体
吴说获悉，币安宣布其已经成功在印度金融情报单位（FIU-IND）注册为申报实体。这项成就标志着币安达成全球监管方面的第 19 个里程碑，目前币安的网站和应用程序已全面向印度用户开放。2024 年 1 月，币安和其他几家离岸加密货币交易所因 “非法经营” 而被印度当局发出了说明理由通知，并随后被印度驱逐； 5 月份币安获得印度金融情报部门 (FIU) 批准的离岸加密相关实体，但条件是在与 FIU 听证会后支付罚款。
2024-05-10
21:42
币安获得金融情报机构(FIU)批准在印度开展业务
币安已获得印度金融情报部门 (FIU) 的批准，恢复在印度的业务。此前，币安与库币和其他几家平台于去年 12 月收到监管通知，并于今年 1 月被禁止。金融情报部门的批准标志着币安在重新进入印度市场方面迈出了重要一步。
2024-05-09
18:31
德尔塔交易所在加密期权市场的与众不同之处：印度首个FIU注册的F&O交易所
Delta Exchange India是印度的第一家注册加密货币F&O交换所，提供比特币、以太坊等衍生品交易服务。用户界面简单易懂，仅支持市场上最受信任的前两种加密货币。交易所24/7提供服务和支持，采用先进的风险管理技术。所有合同都以美元报价和结算，以印度卢比存入和提取资金，不会直接涉及加密货币。在印度金融情报部注册，确保完全遵守法规并避免税收问题。
2024-02-08
14:26
FIU正在调查WEMIX和OKX，因为它们是"未申报的加密货币运营商"
韩国金融服务委员会（FSC）的金融情报机构（FIU）正在调查WEMIX和OKX，因为它们是"未申报的加密货币运营商"。加密货币交易所理事会DAXA在与彭博社的通话中表示，与OKX一样，我们也收到了关于WEMIX的报告，完成了初步审查，并将相关信息转发给金融情报机构。
Wemix回应称，我们尚未收到FIU或DAXA的要求，也不了解任何情况。目前我们无法确认任何事情。
2024-01-26
13:39
韩国金融当局：金融情报机构（FIU）将最早于本月底对《特定金融信息法》的执行令和通知提出修正案
，据韩国金融当局透露，金融服务委员会（FSC）的金融情报机构（FIU）将最早于本月底，最迟于下月初对《特定金融信息法》的执行令和通知提出修正案，其中包含银行发放实名账户的标准。
修正案包括银行评估虚拟资产运营商的洗钱风险以及虚拟资产运营商是否遵守法律法规的标准。此外，虚拟资产运营商还必须遵守将于七月生效的《虚拟资产用户保护法》。
13:32
韩国金融当局：FIU最早将于本月底对《特定金融信息法》的执行令和通知提出修正案
据韩国金融当局透露，金融服务委员会（FSC）的金融情报机构（FIU）将最早于本月底，最迟于下月初对《特定金融信息法》的执行令和通知提出修正案，其中包含银行发放实名账户的标准。
修正案包括银行评估虚拟资产运营商的洗钱风险以及虚拟资产运营商是否遵守法律法规的标准。此外，虚拟资产运营商还必须遵守将于七月生效的《虚拟资产用户保护法》。
2023-12-04
14:39
韩国数字资产交易所协会将与监管机构FIU合作，接受有关有关未申报虚拟资产运营商的举报
12月4日消息，韩国数字资产交易所联合协商机构（DAXA）将与韩国金融情报机构（FIU）合作，接受有关有关未申报虚拟资产运营商的举报。举报对象是未根据《特定金融信息法》（特别法）第 7 条提交报告并与韩国人开展未报告业务的国内外虚拟资产运营商。DAXA 将对举报报告进行初步审查，并将结果转交给 FIU。FIU 将向 DAXA 回复其对未申报的加密业务是否属于加密业务的判定结果，并将结果告知该企业。
2023-12-01
11:53
韩国FIU官员：在Gofax检查中考虑Binance的洗钱风险
韩国金融情报部门（FIU）一名官员当天表示，我们在审查Binance的反洗钱（AML）风险时，需要审查Gopax更改VASP的申请。
11:53
韩国FIU：在审查Gofax的VASP变更报告时将考虑Binance的洗钱风险
韩国金融情报部门（FIU）一名官员表示，在审查国内虚拟资产（加密货币）交易所Gopax的虚拟资产业务运营商（VASP）变更报告时，将考虑币安的洗钱相关风险。
2023-09-14
14:02
FIU建议解雇Delio首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU已解除Delio首席执行官Sang-hoJeong的职务
业内人士透露，金融情报机构（FIU）14日发布的制裁公告显示，它已建议解除Delio首席执行官 Sang-ho Jeong 的职务。这让人猜测，金融监管机构实际上是在向Delio施压，迫使其停业，而不是给它一个起死回生的机会。金融情报机构还对得Delio处以三个月的停业整顿和 19.6 亿韩元的罚款。
FIU 指控 Delio 违反了在提供新产品和服务之前评估洗钱风险的义务，并处以约 10 亿韩元的罚款。 根据《特别金融信息法》，虚拟资产运营商必须在提供新金融产品和服务之前建立并运行评估风险（包括洗钱活动）的程序。金融情报机构发现 Delio 在提供 41 种产品之前没有这样做。
然而，专家们表示，加密货币存款和管理产品是否构成金融产品在法律上存在争议。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
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FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
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有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
14:02
FIU建议Delio解雇其首席执行官，但法律上存在争议
有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。
但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
2020-06-23
20:04
韩国FIU：交易所需遵守FATF加密货币监管指南
2019年6月23日，上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币、期货投资进行网络诈骗的团伙。该诈骗团伙通过建立炒币交流群，其每个群中只有一个受害者，其他群成员均为该诈骗团伙的成员，该诈骗团伙通过扮演不同的角色来诱导受害人在其自建的交易平台进行交易，该团伙通过后台操作币价暴涨暴跌，将受害人的资金进行爆仓，实现资金诈骗。2019年6月23日，据韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）分析，虚拟货币交易所需遵守FATF加密货币监管指南；若未能遵守，则会取消营业许可；并且此法案正系留在国会，预计明年下半年开始实施
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beFITTER (FIU) is a cryptocurrency launched in 2022and operates on the BNB Smart Chain (BEP20) platform. beFITTER has a current supply of 100,000,000 with 47,498,130 in circulation. The last known price of beFITTER is 0.00560947 USD and is down -0.51 over the last 24 hours. It is currently trading on 12 active market(s) with $50,360.35 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://befitter.io/.
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