美国司法部指控两名俄罗斯人Sergey Ivanov和Timur Shakhmametov使用加密货币洗钱并逃避制裁。

这些行动涉及起诉和扣押许多非法加密货币交易所。根据这些文件，伊万诺夫和沙赫马托夫从全球网络犯罪分子的洗钱活动中窃取了数百万美元。

他们帮助暗网上的毒贩、勒索软件团伙和欺诈者转移资金。美国政府表示，伊万诺夫（又名“Taleon”）转移了约11.5亿美元的加密货币。

Shakhmametov是“JokerStash”，他经营着一个庞大的梳理市场，出售数百万张被盗信用卡的数据。

美国打击非法加密货币交易所

当局关闭了三家主要的加密货币交易所：UAPS、PinPays和Cryptex ；

Cryptex在网络罪犯中很受欢迎，因为它让用户完全匿名。

司法部副部长Lisa Monaco表示，此次行动是政府“持续努力打击网络犯罪”的一部分。她补充道：

“今天被指控的两名俄罗斯人通过洗钱赚了数百万美元，并帮助了全球的网络犯罪分子网络。”

被特勤局扣押的Cryptex.net和Cryptex.one处理了超过62586笔加密交易，价值约14亿美元 ；

其中约31%来自罪犯。政府还控制了托管PM2BTC和Cryptex的服务器，荷兰当局介入关闭这些服务器并扣押了700多万美元。

据称，伊万诺夫在俄语论坛上专门为罪犯使用这些交易所的服务 ；

其中之一包括UAPS，仅该公司就处理了超过1.58亿美元的欺诈、880万美元的勒索软件和470万美元的暗网毒品销售。

伊万诺夫因在Rescator梳理网站上的角色而被指控阴谋实施、协助和教唆银行欺诈。

他还因处理Joker's Stash的收益而面临洗钱阴谋。Rescator出售了从银行窃取的信用卡数据和美国人的个人信息。

据称，该网站提供了多达4000万张支付卡的数据和约7000万人的个人数据 ；

美国司法部说这些数据来自2013年遭受黑客攻击的一家美国大型零售商，受害者至少损失了2.02亿美元。

美国检察官Jessica D.Aber强调，政府将继续为网络犯罪受害者伸张正义，她说：

“网络犯罪分子追求金钱的每一步都会留下另一条线索，把我们带到他们的家门口。”

与此同时，财政部采取了更多措施，金融犯罪执法网络（FinCEN）将PM2BTC标记为“主要的洗钱问题”