美国联邦调查局创建了自己的代币来抓捕坏人后，美国检察官起诉了三家金融公司和十五名个人操纵市场。

根据a 新闻稿美国检察官办公室周三表示，被指控的实体参与了洗钱交易，并给散户投资者造成了损失。就上下文而言，洗盘交易是一种内部行为，通过买卖基础代币来增加交易量和投资者兴趣。

值得注意的是，联邦检察官强调，这是首次针对金融实体的加密货币欺诈和市场操纵的刑事起诉。

美国检察官取缔不良行为者

根据新闻稿，参与的做市商包括Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade。波士顿分部 美国司法部声称这些金融公司实施了长达数年的投资者欺诈和市场操纵行为。

检察官指出，他们已经逮捕了一些人，五个实体已同意认罪。此外，该机构从相关公司追回了价值2500万美元的加密货币，并停用了这些公司用来清洗60多种不同代币交易的交易机器人。

值得注意的是，该机构逮捕并指控了Gotbit和MyTrade的首席执行官，以及ZM Quant的两名员工和CLS Global的一名员工。此外，当局逮捕并起诉了埼玉县项目的创始人，因为他与做市商签订合同，人为地提高其代币。

联邦调查局、美国证券交易委员会在调查中的作用

报告显示，调查在以下时间恢复 SEC据报道，埼玉县加密货币项目涉嫌市场操纵活动。值得注意的是，该公司的市值在峰值时为75亿美元。

这个 联邦调查局开始调查该公司，并创建了一个名为NextFundAI的代币。情报部门使用基于以太坊的代币来吸引和起诉承诺操纵加密货币的虚假做市商。

值得注意的是，美国证券交易委员会 提出对ZM Quant、Gotbit、CLS Global和其他九名个人的民事指控。监管机构声称，他们欺骗投资者并出售未注册的证券。

与此同时，联邦调查局的NextFundAI代币策略在加密货币社区引发了一系列反应。其中有一个 推特链上取证分析师TruthLab表示，与FBI绑定的钱包与一些主要代币有着深厚的联系。

该分析师透露，该机构在NextFundAI推出期间伪造的与联邦调查局挂钩的钱包在以太坊联合创始人2021年5月烧毁410万亿SHIB之前收购了SHIB，并拥有Bored Ape和Doodles等重要资产。在Buterin被烧毁之前，该钱包在2021年5月13日至16日期间获得了数十亿SHIB。

TruthLab也 声称的最近的指控可能是“卡特尔”保护其活动的谨慎做法。他声称，联邦调查局可能已经盯上了某些有影响力的人，他们透露了这些钱包以进行反击。