一种缓解比特币交易拥堵的方式—交易所和Offchain钱包商合并提现

第0章 引言

目前比特币区块长期拥堵，手续费高涨。而硬分叉扩容也迟迟无法实现，就目前的处境来看，拥堵将一直持续。

有没有办法缓解呢？

有的。

第1章 交易所和offchain钱包提现或转账交易是占据了网络中的交易的重大部分

首先我们先粗略将网络上的交易做两个分类：

1. 个体用户用Onchain钱包发送的交易。这包括了用户向别人支付比特币，向交易所充值等。
2. 交易所提现。这是交易所往个体用户发送比特币的交易。这种交易大量出现。除了交易所，还包括用户使用offchain钱包发出的交易。都可以归为这一类。

其中第2类交易是有优化空间的。

目前中国各大交易所的提现都是一个用户发起一笔提现服务，交易所就向网络发起一笔交易。往往至少是一个输入，一个输出，一个找零。用户承担一笔手续费。

Offchain钱包也是这样。一个用户发起一笔转账，供应商就发起一笔交易。用户独自承担一笔手续费。

这个过程是可以优化的。

交易是由输入和输出来构造的，区块空间里的交易所占区块空间的大小是和输入输出数量成正比的。在保证完成同样的转账的前提下，如果能减少输入那就可以节省区块空间。

第2章 交易所可以让多个用户的提现合并为一笔交易来完成

交易所可以设定一个时间区间，比如平均一个区块时间，10分钟。将所有这10分钟内的用户的提现使用一笔交易发出去。

如果交易所有一笔大的UTXO，那就可以实现一个输入，一个找零，n笔输出，这样一笔交易就将这10分钟内所有的用户的提现服务完成。这就比每一个用户的提现各发一笔交易要省很多的交易体积。

可以节省一半以上的区块空间。

节省了区块空间，自然就节省手续费，所有用户分摊手续费，这样用户也节省了不少手续费。甚至对交易所来说，为了更简单，也可以将手续费直接定死，比如直接定一个0.1mbtc。多了的归交易所自己，少了交易所补上。交易所甚至可以通过这种方法来创收。

另外考虑到交易所往往有一个提现审核时间，比如平均30分钟，那就可以将30分钟的提现全部由一笔交易发出去，这样节省的区块空间更多，手续费也省更多。

这是一个多赢局面。

对Offchain钱包来说，也是一样。

考虑到有部分用户可能需要使用一笔交易来标记自己的身份，而不愿意和其他人的交易混在一起，那Offchain钱包供应商可以提供类似的选项，单独发送交易收更高的手续费，接受混在一起发送交易收低手续费。这样可以鼓励大家使用混在一起的交易提现和转账。

这种方法就可以在同样满足交易所的提现情况下，如果交易所有一笔非常大的UTXO，就可以大约一半以上的交易体积。如果有n笔提现，以前是需要n笔输入，n笔输出，n笔找零，用这种方法后就只需要1笔输入，一笔找零，n笔输出了。这样可以极大的节省了区块空间

对Offchain钱包也有同样效果。

理想状况，每个交易所或offchain钱包，在每个区块里只发送一笔交易。这会非常大地优化区块空间的使用。

币友Mike告诉我，Localbitcoin早就使用了这种办法。

但如果交易所没有大的UTXO呢？因为交易所的UTXO来自于用户的充值，其实交易所必然是没有大的UTXO的。

第3章 交易所和Offchain钱包可以将零散UTXO合并为一个大的UTXO

因为交易所和Offchain钱包接受大量用户的充值，必然会产生大量的零散UTXO，比如有很多用户只充值少量的币。

这些大量出现的小额币充值，会对交易所形成大量的零散UTXO，而如果将这些UTXO用于用户的提现，那就会带来大量的输入。

这种情况下，交易所应该定期构造一笔n笔输入，一笔输入的交易，将零散的UTXO整合在一起形成一个大的UTXO。

因为网络交易也存在高峰和低谷，交易所就可以和矿池合作，让矿池在网络空闲的时间里将打包这种交易。甚至是矿池不得不出空块时，专门用于打包这种交易。这样网络就可以消灭空块了。

使用这种方法也可以大量优化区块的使用率，可以避免交易所提现过中发出大量的多笔输入，一笔输出的大体积低效交易。

同样，这种方法也适合被Offchain钱包供应商使用。

第4章 使用RBF功能来节省交易空间

首先声明，我非常讨厌RBF这个功能，完全没有必须的东西。虽然RBF是可以用来实现上面第2章所说的让交易所实现多笔提现打包成一个交易，其实也没有必要使用RBF，交易所自己编程就可以实现这样的交易。本质上RBF功能是不需要在主链上实现的，这应该交给商业公司自己去完成。

原理很简单，交易所在用户发起提现时，使用一笔大的UTXO和一笔小于平均交易手续费的手续费发起一笔交易，一个输入，一个输出，一个找零。交易标记为RBF交易。当又有新用户发提现时，交易所使用RBF功能发起一笔新的交易，使用和之前相同的输入和找零，一笔新输出。每当有用户发起提现时，都使用RBF功能发起同样的输入和找零和新输出的交易。直到交易被确认。

这样当接受RBF交易的矿池收到并确认这一堆RBF标记交易时，会被压缩成一笔交易。形成一个一个输入，一个找零，n笔输出的交易。

这样就实现了第2章所描述的合并提现交易。

理想状况，每个交易所或offchain钱包，在每个区块里只发送一笔交易。

第5章 结束语

比特币区块大小上限要是能被解除，成功实现扩容，该多好啊。