泰国官方将调查所谓的加密货币传销骗局

一位代表了一起据称是泰国加密货币金字塔骗局的受害者的人权律师正在将他们的案件提交给泰国特别调查部（DSI）。

《曼谷邮报》1月16日报道说，鉴于案件的严重性，大约20名受害者正在请求扩大泰国克拉比省当地警方的调查范围，据称他们的损失总额为7500万泰铢（约合250万美元）。

DSI是泰国司法部的一个部门，独立于泰国皇家警察部队工作，负责调查“特殊案件”，例如涉及有组织犯罪网络或与国家安全威胁有关的案件。

8%的周回报率-直到支票退回

据报道，这一被称为“Khung-Nong加密货币交易”的传销骗局于2018年在甲米省开始蔓延。据报道，甲米、董里、雅拉、北大年和那拉提瓦等镇一些参与其中的当地居民被承诺每周都有高达8%的回报率，他们卖掉了包括私人土地、汽车和摩托车在内的所有资产，以筹集更多的投资资金。

在2018年10月至2018年2月期间，该传销骗局吸引了更多的受害者，直到其运营商突然停止派息。一位名叫诺帕德瓦切迪（Noopad Wachedi）的投资者说，她卖掉了自己的土地来筹集投资所需的资金，而Khung-Nong加密货币交易运营商给她的支票随后被退回。

诺帕德女士声称，她的招聘人员声称她的投资受到了政府官员监管；另一名受害者，她的亲属，也透露了一系列用来欺骗投资者的所谓伎俩。

本地盗窃案

2019年秋天，据Cointelegraph报道，曼谷警方逮捕了一名自称“加密货币巫师”的48岁男子，他涉嫌参与5亿泰铢（约合1630万美元）的加密货币交易欺诈。

前一年，另一位著名的本地人物——泰国肥皂剧明星吉拉维吉特（Jiratpisit Jaravijit）因涉嫌参与7.97亿泰铢（约合2460万美元）比特币（BTC）投资盗窃案被捕，据称他与兄弟姐妹一起参与了这起盗窃案。